Uma ação da Receita Federal e do Ministério Público do Paraná teve como alvo, nesta quarta-feira (4), organizações criminosas investigadas por sonegação de ICMS e lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 270 milhões dos investigados.
Entre os bens atingidos estão fazendas, mansões, terrenos em condomínios e apartamentos de luxo. Um dos imóveis foi adquirido por R$ 13 milhões. Também foram alcançados cerca de 100 veículos e contas bancárias.
A medida inclui ainda R$ 64 milhões em ativos de fundos de investimento e R$ 11 milhões em companhias securitizadoras. Ao todo, foram cumpridos 64 mandados de busca e apreensão em 28 cidades do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
As ações integram a segunda fase das operações Enxágue e Catéter, que buscam ressarcir os cofres públicos do Paraná pelos prejuízos causados. As investigações apuram crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro no comércio de subprodutos de origem animal, como sebo e gordura.
Segundo a Receita Federal, os grupos utilizavam empresas de fachada, registradas em nome de laranjas, para emitir notas fiscais falsas, gerar créditos tributários fictícios e movimentar recursos ilícitos. As dívidas ficavam em nome de empresas inexistentes ou sem patrimônio.
